$230M de Bitcoin volés : Arnaque sophistiquée déjouée par des agents fédéraux aux États-Unis
Deux personnes ont été arrêtées aux États-Unis pour avoir volé 230 millions de dollars en Bitcoin à un résident de Washington, DC. Les deux hommes, Malone Lam (20 ans) et Jeandiel Serrano (21 ans), ont été inculpés pour conspiration en vue de voler et blanchir plus de 4 100 BTC d’une valeur de 230 millions de dollars à l’époque. Ils auraient utilisé plusieurs alias en ligne et des méthodes sophistiquées pour accéder aux comptes de la victime, transférer des fonds et blanchir l’argent depuis au moins août 2024. Les deux hommes ont dépensé leur butin mal acquis pour mener un style de vie luxueux, notamment des voyages internationaux, des boîtes de nuit, des véhicules de luxe, des montres, des bijoux, des sacs à main de designer et des locations de maisons à Los Angeles et Miami.
Une arnaque sophistiquée de 230 millions de dollars en BTC
Le chercheur en blockchain “ZachXBT” a aidé les forces de l’ordre dans ce qu’il a décrit comme une “attaque de manipulation sociale hautement sophistiquée” dans un article publié sur X. Il a également identifié un troisième suspect, connu sous le nom de “Wiz”. Les fraudeurs ont ciblé un seul créancier de Genesis le 19 août. En se faisant passer pour le support Google via un numéro falsifié, ils ont compromis les comptes personnels de la victime. En se faisant ensuite passer pour Gemini support, ils ont convaincu la victime de réinitialiser l’authentification à deux facteurs (2FA) avant d’envoyer des fonds Gemini vers un portefeuille compromis.
Une première traçabilité a montré que jusqu’à 243 millions de dollars en crypto-monnaie ont été divisés entre chaque partie avant que les fonds ne soient rapidement transférés vers plus de 15 échanges, s’échangeant rapidement entre le Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Monero. Une enquête ultérieure a révélé qu’un cluster d’adresses Ethereum liées à Serrano et à ‘Wiz’ avait reçu plus de 41 millions de dollars de deux échanges au cours des dernières semaines.
Avec l’assistance d’enquêteurs spécialisés en crypto-monnaie, de la société de sécurité Web3 zeroShadow et de l’équipe de sécurité de Binance, plus de 9 millions de dollars ont été gelés et 500 000 dollars ont déjà été restitués après avoir travaillé en étroite collaboration avec la victime pour enquêter sur l’incident. L’enquête est en cours avec l’aide du bureau du procureur de la Columbia DA, du bureau du FBI de Washington et du bureau d’enquête criminelle de l’IRS de Washington.
Source : www.tradingview.com
