Opération Helix : Un crime qui ne paie pas
La lutte contre le crime sur internet est une priorité, comme en témoigne la récente condamnation de Larry Dean Harmon, qui a écopé de trois ans de prison et de la confiscation de plus de 400 millions de dollars d’actifs pour avoir opéré un « mixeur » basé sur le darknet appelé Helix, qui blanchissait les Bitcoins de ses clients. Son activité était très prisée des trafiquants de drogue en ligne qui utilisaient ses services pour blanchir de l’argent.
Une opération lucrative sur le darknet
Selon le communiqué de presse, Helix a traité environ 354 468 bitcoins au cours de ses opérations, pour un montant total de 311 145 854 $ au moment des transactions. Les affaires judiciaires mentionnent également que cette opération consiste en des fonds provenant des marchés de drogues du darknet. En échange, Harmon, 41 ans, résident d’Akron, conservait un pourcentage de la transaction en tant que commission. Harmon a développé une API qui intégrait le marché de la drogue du darknet avec Helix pour effectuer des retraits de Bitcoin directs. Les enquêteurs ont finalement pu retracer ces transactions, impliquant des dizaines de millions de dollars. Helix a opéré ce système de blanchiment d’argent de 2014 à 2017. Ce n’est que le 18 août 2021 que Harmon a plaidé coupable pour complot en vue de commettre du blanchiment d’argent.
Une condamnation exemplaire
L’enquête a impliqué plusieurs autorités et enquêteurs, dont ceux de la Division criminelle du département de la justice, de l’IRS Criminal Investigation et de la Division Cyber du FBI. Il a été condamné à trois ans de prison avec trois ans de libération conditionnelle et à la confiscation de plusieurs biens, dont 311 145 854 $, ainsi que des cryptomonnaies, des biens immobiliers et bancaires d’une valeur dépassant 400 millions de dollars. Aussi important soit-il, sa condamnation a été clémente car il a coopéré avec les enquêtes et a accepté sa responsabilité en plaidant coupable.
Les prix du Bitcoin ont grimpé à plus de 84 000 $ en raison de la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines de 2024. Les Bitcoins ont été utilisés par de nombreuses opérations illicites dans le monde entier mais ont également été repérés et saisis ultérieurement. Des affaires réussies comme celle-ci pourraient dissuader de nombreuses personnes d’utiliser cet actif crypto pour blanchir de l’argent ou pour traiter des drogues et substances illicites.
Source : www.tomshardware.com
